丰元股份:第五届监事会第二次会议决议公告
Data : 2021-06-05

Tags:公告
 证券代码:002805          证券简称:丰元股份       公告编号:2020-066

山东丰元化学股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

山东丰元化学股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二次会议于20201026日在公司会议室召开。本次会议于20201016日以邮件方式向全体监事发出通知。会议以现场会议方式召开,应出席会议监事3人,实际出席会议监事3人,会议由李桂臣先生主持,会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,形成如下决议:

1.  审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况,能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值以及经营成果。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

2.审议通过《2020年第三季度报告全文及正文》

经审核,监事会认为董事会编制和审核山东丰元化学股份有限公司2020年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

三、备查文件

1.第五届监事会第二次会议决议。

特此公告。

山东丰元化学股份有限公司

                                          监事会

20201027

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