丰元股份:关于公司续聘会计师事务所的公告
Data : 2021-06-05

Tags:公告
 证券代码:002805        证券简称:丰元股份        公告编号:2020-022

 

山东丰元化学股份有限公司

关于公司续聘会计师事务所的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东丰元化学股份有限公司(简称“公司”)于2020416日召开第四届董事会第十八次会议,审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》,同意公司2020年继续聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务审计机构。现将有关事项公告如下:

一、 拟聘任会计师事务所事项的情况说明

大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大信”)具有证券、期货相关业务资格,具有丰富的上市公司审计工作经验与能力,已连续多年为公司提供审计服务。在担任公司审计机构期间,能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定,坚持独立、客观、公正的审计准则,公允、合理地发表审计意见。为保持审计工作的连续性,公司拟续聘大信会计师事务所为公司2020年度审计机构,聘期一年。本期拟收费45万元,与上一期收费金额相同。审计收费的定价原则主要按照审计工作量确定。

二、 拟聘任会计师事务所的基本信息

(一)、事务所情况

1.机构信息

大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大信”)成立于1985年,20123月转制为特殊普通合伙制事务所,注册地址为北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室。大信在全国设有29家分支机构,在香港设立了分所,并于2017年发起设立了大信国际会计网络。大信拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书,是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一,以及首批获得H股企业审计资格的事务所,具有近30年的证券业务从业经验。

2.人员信息

首席合伙人为胡咏华先生。截至20191231日,大信从业人员总数4134人,其中合伙人112人,注册会计师1178人,注册会计师较上年增加74人。注册会计师中,超过700人从事过证券服务业务。

3.业务信息

2018年度业务收入13.01亿元,为超过10,000家公司提供服务。业务收入中,审计业务收入11.34亿元、证券业务收入4.42亿元。上市公司2018年报审计148家(含H股),收费总额1.76亿元,主要分布于制造业、信息传输及软件和信息技术服务行业,平均资产额99.44亿元。大信具有公司所在行业的审计业务经验。

4.投资者保护能力

职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和为2亿元,能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5.独立性和诚信记录

大信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。2016-2019年度,受到行政处罚1次,行政监管措施12次,未受到过刑事处罚和行业自律处分。

(二)、项目成员情况

1.项目组人员

拟签字项目合伙人:陈金波

本科学历,拥有注册会计师执业资质,具有证券业务服务经验,承办过山东胜利股份有限公司、海南双成药业股份有限公司、浪潮软件股份有限公司等上市公司年报审计工作,以及北京高盟新材料股份有限公司、山东胜利股份有限公司IPO、再融资等其他证券业务的审计工作。未在其他单位兼职。

拟签字注册会计师:杨立振

本科学历,拥有注册会计师执业资质,具有证券业务服务经验,承办过山东丰元化学股份有限公司等上市公司年报审计工作,以及山东中移能节能环保科技股份有限公司、山东鑫丰种业股份有限公司等其他证券业务的审计工作。未在其他单位兼职。

2.质量控制复核人员

合伙人陈修俭担任项目质量复核人员,该复核人员拥有注册会计师资质,具有证券业务质量复核经验,未在其他单位兼职。

3.独立性和诚信情况

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员未持有和买卖公司股票,也不存在影响独立性的其他经济利益,定期轮换符合规定。最近三年,拟签字项目合伙人、签字注册会计师未受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

三、拟续聘会计师事务所所履行的程序

(一) 审计委员会履职情况

审计委员会认为,经审查,大信会计师事务所(特殊普通合伙)具备相应的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力;在为公司提供审计服务的过程中,勤勉尽责、严谨公允、客观独立,较好地完成公司委托的年度审计业务,体现了良好的职业规范和操守,出具的审计报告能够充分反映公司的实际情况。为保持审计工作的连续性,建议续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构。

(二) 独立董事的事前认可情况和独立意见

1、独立董事发表事前认可意见如下:

经核查,我们认为:大信会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司2019年度财务报告和内部控制审计机构的过程中,坚持独立审计原则,认真严谨,较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务。为保持审计业务的一致性、连续性,保证公司财务报表的审计质量,更好地安排公司 2020年度的审计工作,我们同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020年度的财务报告和内部控制的审计机构。因此,我们同意将《关于公司续聘会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。

2、独立董事发表独立意见如下:

经核查,我们认为:大信会计师事务所(特殊普通合伙)在公司2019年度的各项审计工作中,严谨公允、客观独立,较好地完成了双方约定的责任和义务,为公司出具的审计报告客观、公允。大信会计师事务所(特殊普通合伙)具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。本次续聘会计师事务所有利于保障公司审计工作的连续性,保护公司及其他股东利益,特别是中小股东利益。该项决策履行了必要的程序,相关审批和决策程序合法合规。我们同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构。

(三) 董事会审议情况及尚需履行的审议程序

《关于公司续聘会计师事务所的议案》已经公司2020416第四届董事会第十八次会议审议通过,独立董事发表了事前认可意见以及独立意见。本事项尚需提交2019年度股东大会审议。

四、备查文件

1第四届董事会第十八次会议决议;

2、第四届董事会审计委员会第九次会议决议;

3、独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见;

4、独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见;

5、大信会计师事务所营业执业证照,主要负责人、监管业务联系人、签字注册会计师相关证照和联系方式。

特此公告。

 

山东丰元化学股份有限公司

董事会

2020420

 

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