丰元股份:关于2019年度利润分配预案的公告
Data : 2021-06-05

Tags:公告
 证券代码:002805          证券简称:丰元股份        公告编号:2020-021

 

山东丰元化学股份有限公司

关于2019年度利润分配预案的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东丰元化学股份有限公司(以下简称“公司”)于2020416日召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十二次会议,审议通过了《2019年度利润分配预案》。现将有关事项公告如下:

一、2019 年度利润分配预案的具体内容

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019年度母公司实现净利润5,886,767.29元,根据公司章程规定,按照10%的比例提取法定盈余公积588676.73元,加以前年度结转的未分配利润273,521,326.22元,实际可供股东分配的利润为278,819,416.78元。截至20191231日,公司资本公积金117,628,093.34元。

公司目前正通过全资子公司山东丰元锂能科技有限公司实施年产 10,000 吨锂离子电池高镍三元材料项目,预计总投资约 58,510 万元,2020年度需要大量资金投入。综合考虑公司经营发展情况,拟定公司2019年度利润分配方案为:2019年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

二、利润分配预案的合法性、合规性

公司本次利润分配预案符合公司战略规划和发展预期,是在保证公司正常运营和长远发展的前提下,充分考虑全体投资者的利益和对投资者回报的情况下提出的,符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及公司章程等规定,方案符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。

三、独立董事意见

经核查,我们认为:公司2019年度利润分配预案充分考虑了对广大投资者的合理投资回报,与公司实际情况相匹配,符合公司规章制度及整体战略发展要求,不存在损害公司及股东利益的情况。因此,我们同意本次董事会提出的利润分配预案并提交2019年年度股东大会审议。

四、备查文件

1第四届董事会第十八次会议决议;

2第四届监事会第十二次会议决议

3、独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

 

山东丰元化学股份有限公司

董事会

2020420

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