丰元股份:第四届监事会第十二次会议决议公告
Data : 2021-06-05

Tags:公告
 证券代码:002805             证券简称:丰元股份            公告编号:2020-020

 

山东丰元化学股份有限公司

第四届监事会第十二次会议决议公告

 

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

 

山东丰元化学股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十二次会议于2020416日在公司会议室召开。本次会议通知于2020330日向全体监事发出。本次会议采取现场方式召开,由监事会主席陈令国先生主持。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法规规定。

经与会监事认真讨论,本次会议以记名投票方式表决通过以下议案:

1.  审议通过《2019年度监事会工作报告》

本议案尚需提交股东大会审议。

会议表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

2.审议通过《2019年度财务决算报告》

本议案尚需提交股东大会审议。

会议表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

3.审议通过《2019年度利润分配预案》

公司2019年度利润分配方案为:2019年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

本议案尚需提交股东大会审议。

会议表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

4.审议通过《2019年年度报告全文及摘要

经审核,监事会认为董事会编制和审核山东丰元化学股份有限公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交股东大会审议。

会议表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

5. 审议通过《2019年度内部控制自我评价报告

公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行,公司《2019年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会将继续监督公司根据国家法律法规和内外部环境的变化情况,不断完善内部控制制度,强化规范运作意识,加强内部监督机制,促进公司健康长效发展。

会议表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

6.审议通过《关于公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案》

经审核,监事会认为公司在保证日常经营运作资金需求,有效控制投资风险的情况下,利用额度不超过人民币10,000万元的自有闲置资金进行委托理财,有利于提高公司闲置资金的使用效率,增加公司现金资产收益,实现股东利益最大化。同意公司使用自有闲置资金进行委托理财的事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

会议表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

7.审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

同意公司2020年继续聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务审计机构。

本议案尚需提交股东大会审议。

会议表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

8.审议通过《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》

经审核,监事会认为公司本次与赵光辉先生的关联交易事项系公司正常经营发展的需要,本次关联交易有利于提高公司融资效率。交易遵循客观、公平、公允的原则,符合公司及全体股东利益,不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次关联交易的审议和表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定。

本议案尚需提交股东大会审议。

会议表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

9.审议通过《关于会计政策变更的议案》

监事会认为,公司本次会计政策变更,是根据财政部颁布和修订的企业会计准则进行的合理变更,符合国家相关规定和公司实际情况,审批和决策程序符合法律法规及《公司章程》等规定,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。

会议表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

10.审议通过《关于全资子公司单项计提应收账款坏账准备的议案》

监事会对公司本次单项计提应收账款坏账准备事项进行了核查,认为本次单项计提应收账款坏账准备符合《企业会计准则》相关规定及公司的实际情况,能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,同意本次单项计提应收账款坏账准备事项。

会议表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

山东丰元化学股份有限公司

                                                              监事会

2020420

 

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