丰元股份:第四届董事会第十八次会议决议公告
Data : 2021-06-05

Tags:公告
 证券代码:002805            证券简称:丰元股份            公告编号:2020-019

 

山东丰元化学股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

 

山东丰元化学股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十八次会议于2020416日在公司会议室召开。本次会议通知于2020330日向全体董事发出。本次会议采取现场加通讯表决方式召开,由董事长赵光辉先生主持。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法规规定。

经与会董事认真讨论,本次会议以 记名投票方式表决通过以下议案:

1.  审议通过《2019年度总经理工作报告》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

2.  审议通过《2019年度董事会工作报告》

具体内容详见20204 20日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2019年年度报告全文》“第三节 公司业务概要”、“第四节 经营情况讨论与分析”、“第九节 公司治理”等相关内容。

公司独立董事谷艳、崔光磊、杨桂朋向董事会提交了《独立董事2019年度述职报告》,并将在公司2019年度股东大会上述职;《独立董事2019年度述职报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

3.  审议通过《2019年度财务决算报告》

2019年度财务决算报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

4. 审议通过《2019年度利润分配预案》

公司2019年度利润分配方案为:2019年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

《关于2019年度利润分配预案的公告》详见2020420日的公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》上。独立董事发表了独立意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

5. 审议通过《2019年年度报告全文及摘要

2019年年度报告全文及摘要》详见200420日的公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn,《2019年年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》上。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

6. 审议通过2019年度内部控制自我评价报告》

2019年度内部控制自我评价报告》详见2020420日的公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),独立董事发表了独立意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

7. 审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

同意公司2020年继续聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务审计机构。

《关于公司续聘会计师事务所的公告》详见2020420日的公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》上。独立董事发表了事前认可意见以及独立意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

8.审议通过《关于公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案》

《关于公司使用自有闲置资金进行委托理财的公告》详见2020420日的公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》上。

独立董事发表了独立意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

9.审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》

《关于公司向银行申请授信额度的公告》详见2020420日的公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》上。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

10.审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》;

《关于为全资子公司提供担保的公告》详见2020420日的公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》上。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

11.审议通过《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》

《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的公告》详见2020420日的公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》上。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况:关联董事赵光辉回避表决;同意8票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

12.审议通过《关于变更公司总经理的议案

《关于变更公司总经理的公告》详见2020420日的公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》上。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

13.审议通过《关于会计政策变更的议案》

《关于会计政策变更的公告》详见2020420日的公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》上。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

14.审议通过《关于全资子公司单项计提应收账款坏账准备的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

15. 审议通过《召开2019年年度股东大会的议案》

《关于召开2019年年度股东大会的通知》详见2020420日的公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》上。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

特此公告。

 

山东丰元化学股份有限公司

董事会

2020420

上一篇:丰元股份:2019年年度报告摘要
下一篇:丰元股份:第四届监事会第十二次会议决议公告