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丰元股份:第三届董事会第十九次会议决议公告
Data : 2017-04-26

Tags:公告
 证券代码:002805        证券简称:丰元股份        公告编号:2017-003

 

山东丰元化学股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

 

山东丰元化学股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十九次会议于2017425日在公司会议室召开。本次会议通知于2017415日向全体董事发出。本次会议采取现场方式召开,由董事长赵光辉先生主持。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法规规定。

经与会董事认真讨论,本次会议以 记名投票方式表决通过以下议案:

1. 审议通过《2016年度总经理工作报告》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

2. 审议通过《2016年度董事会工作报告》

具体内容详见20174 26日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2016 年年度报告全文》“第四节 经营情况讨论与分析”、“第五节 重要事项”、“第九节 公司治理”等相关内容。

公司独立董事张林、陈学玺、杨桂朋向董事会提交了《独立董事2016年度述职报告》,并将在公司2016年度股东大会上述职;《独立董事2016年度述职报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

3. 审议通过《2016年度财务决算报告》

2016年度财务决算报告》详见网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

4. 审议通过《2016年度利润分配预案》

公司2016年度利润分配方案为:公司以2016年末总股本96,913,800股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.55元(含税),共计分配利润总额5,330,259.00元,剩余未分配利润236,675,218.17元结转以后年度分配。

截至20161231日,公司资本公积金166,084,993.34元,本年度不实施资本公积金转增股本方案。

独立董事发表了独立意见,详见网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

5. 审议通过《2016年年度报告全文及摘要

2016年年度报告全文及摘要》详见2017426日的公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn,《2016年年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

6. 审议通过2016年度内部控制自我评价报告》

2016年度内部控制自我评价报告》详见2017426日的公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),独立董事发表了独立意见,保荐机构中泰证券出具了核查意见,详见网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

7. 审议通过2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见2017426日的公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了《2016年度募集资金存放与使用情况审核报告》,独立董事发表了独立意见,保荐机构中泰证券股份有限公司出具了《2016年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》,详见网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

8. 审议通过《关于2017年度日常关联交易预计的议案》

2017年度日常关联交易预计的公告》详见2017426日的公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上。

独立董事发表了事前认可意见以及独立意见,详见网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

9. 审议通过《2017年第一季度报告全文及正文

2017年第一季度报告全文及正文》详见2017426日的公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2017年第一季度报告正文》同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

10. 审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》

公司根据生产经营实际需要,为满足资金需求,拟向中国银行股份有限公司枣庄台儿庄支行申请短期授信总量人民币捌仟伍佰万元整,期限为壹年。具体授信品种为:人民币短期流动资金贷款、银行承兑汇票敞口额度等综合授信。

授信额度不等于公司的融资金额,实际融资款金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准,具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定,公司董事会授权董事长全权代表公司签署上述授信额度的相关文件。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

11. 审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

同意公司2017年继续聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务审计机构,聘期1年。

独立董事发表了独立意见,详见网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

12. 审议通过《召开2016年年度股东大会的议案》

《关于召开2016年年度股东大会的通知》详见2017426日的公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

特此公告。

 

山东丰元化学股份有限公司

董事会

2017426

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