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丰元股份:关于召开2016年第四次临时股东大会的提示性公告
Data : 2016-12-03

Tags:公告
 丰元股份:关于召开2016年第四次临时股东大会的提示性公告

证券代码:002805      证券简称:丰元股份       公告编号:2016-036
   
山东丰元化学股份有限公司 关于召开 2016 年第四次临时股东大会的提示性公告
    本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。
    山东丰元化学股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十八次会议 决定于 2016 年 12 月 6 日召开 2016 年第四次临时股东大会,《关于召开 2016 年第 四次临时股东大会的通知》(公告编号:2016-035)登载于 2016 年 11 月 19 日的《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。
    现将本次股东大会的有关事项再次提示如下:
    一、召开会议的基本情况
    1.股东大会届次:2016 年第四次临时股东大会。
    2.股东大会的召集人:公司第三届董事会。
    3.会议召开的合法、合规性:2016 年 11 月 18 日公司第三届董事会第十八次会 议审议通过《关于召开 2016 年第四次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开 符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
    4.会议召开时间: (1)现场会议召开时间:2016 年 12 月 6 日(星期二)14:30 时; (2)网络投票时间:2016 年 12 月 5 日-2016 年 12 月 6 日。其中,通过深圳证 券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2016 年 12 月 6 日上午 9:30-11: 30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为: 2016 年 12 月 5 日 15:00 至 2016 年 12 月 6 日 15:00 期间的任意时间。
    5.会议的召开方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相 结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http: //wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投 票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式,如果同一表决权出现重复投 票表决的,以第一次投票表决结果为准。
    6.出席对象: (1)在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为 2016 年 11 月 30 日(星期三),于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在 册的公司全体股东均有权出席股东大会;股东因故不能出席现场会议的,可书面委 托代理人出席(被委托人不必为本公司股东)或在网络投票时间内参加网络投票。 (2)公司董事、监事和高级管理人员。 (3)公司聘请的律师。
    7.现场会议召开地点:枣庄市台儿庄经济开发区山东丰元化学股份有限公司会议室
    二、会议审议事项
    1. 《关于全资子公司重大投资的议案》
    2. 《关于调整独立董事薪酬的议案》 以上议案已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过,具体内容详见巨潮资 讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证 券时报》上的相关公告。
    三、会议登记方法
    1.登记方式: (1)自然人股东须持股东账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证 件或证明进行登记; (2)受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身份证(复印件)、 代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明 进行登记; (3)法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照(复印件)、 法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会 议的,需持营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、委托人身份证(复印件)、 代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明 登记; (4)异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《股东参会登记 表》(格式附后),以便登记确认。传真在 2016 年 12 月 5 日 16:00 前送达公司董 事会办公室。来信请寄:枣庄市台儿庄经济开发区山东丰元化学股份有限公司证券 部,邮编:277400 (信封请注明“股东大会”字样)。
    2.登记时间:2016 年 12 月 5 日,上午 9∶00—11∶00,下午 13∶00—17∶00。
    3.登记地点及联系方式: 地址:枣庄市台儿庄经济开发区山东丰元化学股份有限公司证券部 电话:0632-6611106 传真:0632-6611219 联系人:刘艳、王东海
    4.其他事项:本次股东大会会期约半天,与会者食宿及交通等费用自理。
    四、股东参与网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附 件一。
    五、其他事项 枣庄市台儿庄经济开发区山东丰元化学股份有限公司证券部 电话:0632-6611106 传真:0632-6611219 联系人:刘艳、王东海 与会人员的食宿及交通等费用自理。
    六、备查文件 1.第三届董事会第十八次会议决议。
    附件一:山东丰元化学股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会网络投票操 作流程
    附件二:山东丰元化学股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会授权委托书  
    附件三:山东丰元化学股份有限公司股东大会股东登记表
                       
           
                                                                                山东丰元化学股份有限公司董事会
                                                                                         2016 年 12 月 3 日

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