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丰元股份:第三届董事会第十八次会议决议公告
Data : 2016-11-19

Tags:公告
 证券代码:002805               证券简称:丰元股份            公告编号:2016-032

山东丰元化学股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。
        山东丰元化学股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十八次会议于 2016 年 11 月 18 日在公司会议室召开。本次临时会议通知于 2016 年 11 月 15 日向全体董事 发出。本次会议采取现场加通讯表决方式召开,由董事长赵光辉先生主持。本次会议应 出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会 议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法规规定。
        经与会董事认真讨论,本次会议以 记名投票方式表决通过以下议案:
        1.审议通过《关于全资子公司重大投资的议案》 《关于全资子公司重大投资的公告》详见 2016 年 11 月 19 日的公司指定信息披露 网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),同时刊登在《证券时报》、《中国证券 报》、《上海证券报》、《证券日报》上。 本议案尚需提交股东大会审议。 会议表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
        2.审议通过《关于调整独立董事薪酬的议案》 公司经参考地区、行业经济发展水平,结合自身实际对独立董事薪酬进行调整,同 意将公司独立董事薪酬由每年 2 万元调整为每年 5 万元,自 2016 年下半年起执行。 公司独立董事对本议案发表同意的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。 本议案尚需提交股东大会审议。 会议表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 《关于调整独立董事薪酬的公告》详见 2016 年 11 月 19 日的公司指定信息披露网 站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》、 2 《上海证券报》、《证券日报》上。
        3.审议通过《关于召开 2016 年第四次临时股东大会的议案》 《关于召开 2016 年第四次临时股东大会的通知》详见 2016 年 11 月 19 的公司指定 信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),同时刊登在《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上。 会议表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。


       特此公告。                                                                                   山东丰元化学股份有限公司  
                                                                                                                              董事会
                                                                                                                    2016年11月19日
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