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丰元股份:第三届董事会第十七次会议决议公告
Data : 2016-11-09

Tags:公告
 证券代码:002805        证券简称:丰元股份       公告编号:2016-030

山东丰元化学股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告


本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    山东丰元化学股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十七次会议于2016
年11月7日在公司会议室召开。本次临时会议通知于2016年11月4日向全体董事发出。本次会议采取现场加通讯表决方式召开,由董事长赵光辉先生主持。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法规规定。

经与会董事认真讨论,本次会议以记名投票方式表决通过以下议案:

1.审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

《关于对外投资设立全资子公司的公告》详见2016年11月9日的公司指定信息披

露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上。

会议表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  特此公告                                  山东丰元化学股份有限公司
                                                   董事会
                                               2016年11月9日
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